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    投资者关系

    董事会公告

    公司公告

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    凯伦股份:SZ300715
    中国防水行业首家创业板上市公司

    公司治理

    公司治理原则

    公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网。公司严格遵守国家法律、法规亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,支持地方经济的发展亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网。

    公司经营宗旨

    根据国家法律亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、法规及其他有关规定亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,为公司股东谋求合理的利益亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,取得更好的社会和经济效益。

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、召开、表决程序亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。


    公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力,在业务亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、人员亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、资产、机构、财务上独立于控股股东亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网。

    公司设董事会,对股东大会负责亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网。董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3名,设董事长1人。董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,由董事会拟定亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,股东大会批准。


    董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、法规开展工作,诚信亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、勤勉地履行职责亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,出席董事会会议和股东大会亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加有关培训亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,熟悉有关法律法规。

    ? 公司监事会设监事3名亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,主席1人,其中职工监事比例不低于1/3。
    ? 监事会主席由全体监事过半数选举产生亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,监事会主席召集和主持监事会会议。
    ? 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    ? 监事会每6个月至少召开一次会议亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网,对公司财务状况亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    共同成长

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    凯伦股份重视企业相关方的共同发展,打造凯伦与相关共同体的共享文 化,树立公正亚游国际游戏官网-亚洲游戏集团官网、平等的伙伴关系。

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